금융당국, 업비트에 제재 통보…"신규 고객 가상자산 외부 전송 중단" > 경제기사 | economics

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업비트가 고객확인제도KYC 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행혐의로 금융당국의 제재를 받을 것으로 알려졌다. 업비트 신규 고객이 거래소 외부로 가상자산을 전송하는 것을 제한하는 게 주요 내용이다.

16일 금융투자업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원FIU은 최근 업비트에 특정금융거래정보법 위반과 관련 제재 내용을 사전에 통지했다.

업비트는 금융당국의 제재 사실과 관련해 "기존 또는 신규 이용자의 가상자산 거래가 중단되는 것이 아니며 일정 기간동안 신규 고객이 거래소 외부로 가상자산을 전송하는 것을 제한하는 내용이 골자"라며 "현재는 제재 결과가 확정된 것이 아니다"라고 설명했다. 업비트는 제재심의위원회 등 향후 절차를 통해 충실하게 소명할 예정이다.


KYC는 금융회사가 거래하는 고객의 신원을 확인하고 고객의 자금이 합법적인 경로로 취득된 것인지 확인하는 절차다. 특정금융거래정보법은 고객이 계좌를 신규로 개설하거나 일정 금액 이상으로 일회성 금융거래 등을 하는 경우 해당 절차를 거치도록 규정한다. FIU는 지난해 업비트의 사업자 갱신 심사를 하는 과정에서 고객확인제도 위반 의심 사례를 대규모로 발견했다고 알려졌다.

이에 대해 금융위 관계자는 "업비트에 대한 제재 관련 사항은 확정된 바 없다"고 설명했다.

김사무엘 기자 samuel@mt.co.kr

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